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交通银行芜湖分行认真落实客户身份核实 堵截多起营运风险事件

来源:芜湖新闻网编辑:程冰发表时间:2018-07-06 11:41:28
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自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261 号)下发以来,交通银行芜湖分行不断加强开户环节审核提示,严格执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职调查”的展业三原则。在开户环节的调查中,充分核实客户开户用途和意愿,尤其对中老年人、农民、学生、聋哑人等特殊群体,审慎判断其开户合理性,严格落实261号通知相关要求,及时劝阻异常开户、开卡行为;对确为客户本人意愿的开户行为,也做好相关业务风险提示,从源头保护客户财产安全。  6月份,该行成功堵截两起营运风险事件,彰显了我行认真践行261号文件要求,严把开户风险关口的执行力。

一是交行营业部成功堵截可疑外籍客户申请开立银行卡的风险事件:营运部接待两名外籍客户申请开卡,副主管核实开卡客户相关信息,询问客户来中国做何生意,地址在哪里等相关问题时,客户回答含糊其辞,副主管再次要求他们出具相应的营业执照及合同信息,客户表示营业执照在马来西亚,合同未带,该情况引起了经办人员的怀疑,查看了护照后,发现客户持短期旅游签证,实际情况与客户表述明显不符,当即婉拒两名客户的开卡请求。

二是交行无为支行成功堵截可疑客户冒用他人身份证件开卡的风险事件:客户“彭某”持河南省签发的身份证来到交行无为支行办理借记卡开户业务。支行工作人员审核其身份证原件后发现证件印刷、文字、照片、反光度等都与正常身份证有所不同,随即对身份证进行联网核查。核查发现身份证影像与客户所持的身份证上照片以及与办理业务的男子相貌差异甚远。证件的异常以及相关的差异立即引起了经办人员的警觉,于是又询问客户的属相,客户慌乱中所答属相与身份证显示的出生年月不符,且言谈举止的异常引起了经办人员的更大怀疑,后在主管的一再追问其开卡用途等情况时,客户无法自圆其说,随即匆忙离开支行。

支行通过认真核实客户身份证件、联网核查、询问客户开卡用途,在核实存疑时又通过询问客户属相、公司地址等其他相关信息,成功堵截了可疑外籍人员开卡以及可疑人员冒用他人身份开卡可能从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动的风险事件,有效维护了该行的社会声誉和资金安全。

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